Уголовные дела против застройщиков. Первая половина мая 2018 г.

Мониторинг материалов СМИ выявил новости об уголовном преследовании 10 застройщиков из 5 регионов России в первой половине мая 2018 года. Двух застройщиков из этого списка обвинили в хищении, присвоении и растрате чужого имущества, одного — в невыплате заработной платы. Один девелопер приговорен к 4 годам лишения свободы. Заведено уже второе уголовное дело за хищение средств обманутых дольщиков.

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Строительная компания «Городок» и трех учредителей-соучастников из Амурской области.

Руководитель ООО Анатолий Попов распоряжался по своему усмотрению денежными средствами дольщиков, которые должен был направить на возведение многоквартирных жилых домов в г.Благовещенске и в с.Чигири. Дома так и не были достроены, а денежные средства дольщиков были направлены на банковские счета контрагентов в счет исполнения договорных обязательств, не связанных со строительством домов. Всего по данным Следственного Комитета растрачено свыше 400 млн руб.

На время предварительного следствия обвиняемые находятся под домашним арестом, на их имущество наложен арест на сумму более 100 млн руб. В качестве потерпевших по данному уголовному делу признано более 362 человек.
В это же время Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из учредителей ЖСК «Народный», и Светлана Зайцева вскоре предстанет перед судом за хищение у пайщиков более 97 млн. руб. Она обвиняется в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершённого группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По данным следствия Зайцева вместе со своим сыном возводила без специального разрешения на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, многоквартирные жилые дома.

Не получив разрешения на строительство домов, женщина совместно с сыном заключала ДДУ с гражданами, а также привлекала денежные средства в качестве оплаты за квартиры в строящихся домах. От действий злоумышленницы пострадали 84 человека, нанесенный им ущерб составил свыше 97 млн руб. В ходе следствия сын обвиняемой скрылся, он объявлен в розыск.

В Челябинске вскрыта цепочка афер строительного кооператива «Родничок», который оставил без жилья и денег около 200 челябинских семей. Следствие установило, что обманутых дольщиков обвели вокруг пальца трижды: сначала просто растратили их деньги, затем провели двойную продажу квартир, а потом — начали сбор средств на строительство виртуального дома. Ущерб составил более 175 млн руб.

В нарушение закона ДДУ заключались на квартиры в доме, который не планировалось строить даже на бумаге. Тем не менее, при отсутствии землеотвода, проекта и разрешения на строительство г-жа Чернякова пообещала возвести многоэтажный дом на участке с ветхим и аварийным жильем, введя таким образом в заблуждение еще 17 дольщиков, принесших в кооператив более 15,7 млн руб. Бывший руководитель кооператива Чернякова приговорена судом к 4 годам колонии общего режима.

Там же, в Челябинске, возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы Андрея Пязока. Девелопер обвиняется в хищении около 300 млн руб. средств обманутых дольщиков, выделенных на строительство жилых домов. По версии следствия в течение 2016 года соучастники направили более 297 млн руб. средств дольщиков на цели, не связанные со строительством домов. В настоящее время Андрей Пязоку находится в следственном изоляторе, ему предъявлено обвинение в мошенническом хищении средств участников долевого строительства «Чурилово «Lake City» в особо крупных размерах — порядка 2 млрд руб. В настоящее время возведение 11-ти объектов приостановлено. Потерпевшими по делу признаны более 1 300 человек.

Громкому расследованию в отношении компании «Речелстрой» предшествовал звонок Президента РФ Владимира Путина одной из обманутых дольщиц ЖК «Чурилово Lake City».

Кировский районный суд Ростова-на-Дону закрыл второе уголовное дело в отношении бывшего владельца строительного концерна СК «ВАНТ» Валерия Чабанова. По версии обвинения девелопер присвоил почти 620 млн руб. средств участников долевого строительства.

В августе 2017 года Чабанов был осужден на 4 года колонии-поселения. Как выяснила в ходе следствия областная прокуратура, с мая 2003 года по июль 2009 года Чабанов похитил денежные средства не менее 235 участников долевого строительства жилых домов на общую сумму более 300 млн руб. Однако обманутые дольщики потребовали увеличить предпринимателю срок наказания. И заявление адвоката «о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности» повергло их в шок. Одна из дольщиц рассказала, что граждане, начиная с 2010 года, обращались к правоохранителям с заявлениями о проблемах, появившихся у застройщика. «Дела на стадии районных отделов милиции прекращались, прокуратура их отменяла, и эта песня длилась до тех пор, пока не истекли сроки давности», — сетует активистка.

При этом сторона обвинения не выступила против закрытия дела ввиду истечения срока давности, поскольку все это происходило, по ее мнению, в рамках закона. И только участники долевого строительства негодовали по этому поводу, подчеркивая, что для правосудия не может быть срока давности. Напомним, что Валерий Чабанов за шесть лет пообещал возвести в областном центре 11 многоэтажных домов, однако объекты так и не были построены. Дольщики не готовы мириться с подобным решением суда и планируют подавать новые иски.

При расследовании уголовного дела по факту мошенничества Галины Черновой и ее экс-супруга Алексея Абасова, руководителя «Град-С Недвижимость» и учредителя «Миал-Девелопмент» следователи Саратова обнаружили «новые обстоятельства».

Сотрудники полиции задержали двух граждан, которые изготовили подложные документы на право участия в долевом строительстве на сумму около 1 млн руб. и обманным путем пытались попасть в реестр кредиторов. По факту их задержания было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка уверены, что подозреваемые действовали в интересах Алексея Абасова. У арестованных изъяли фиктивные договоры и печати.

Абасов и Чернова собрали с участников долевого строительства более 520 млн руб. Деньги должны были пойти на возведение 9 жилых комплексов (13 домов на 25 подъездов), однако их строительство так и не завершилось. Девелоперы распорядились денежными средствами дольщиков по собственному усмотрению. Сейчас проводятся следственные действия, не исключено, что список обвиняемых будет расширен