С 29 августа все крупные списания со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут контролироваться Росфинмониторингом

Соответствующий Приказ федеральной службы будет действовать до 28 августа 2025 года.

Контролироваться будут суммы от 5 млн рублей и случаи, когда деньги переводятся в пользу получателя, который относится к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.

Новое правило будет работать для юридических лиц и ИП, которые получали средства из федерального бюджета в течение года.

Предполагается, что такая мера снизит риски нецелевого использования и хищения бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов.