Уголовные дела против застройщиков. Июнь 2018 г.

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении ООО «Дивные горы» по факту совершения преступления в сфере долевого строительства. Пострадавшими оказались дольщики многоэтажных домов, чьи средства в сумме 27 млн 870 руб. привлечены застройщиком. Однако сметная стоимость выполненных строительных работ на указанном объекте (один из недостроенных домов) составляет только 4 млн руб.
«Таким образом денежные средства в сумме более чем 18 млн руб., составляющие разницу между привлеченными средствами участников долевого строительства и затраченными на строительные работы, израсходованы не по целевому назначению, чем причинен существенный вред правам и законным интересам граждан»,— пояснили в прокуратуре.

Основатель крупной строительной группы «Фон» в Казани Анатолий Ливада, обвиняемый в мошенничестве с деньгами дольщиков, признан банкротом. В настоящее время требования к должнику достигают 830 млн руб. В 2014 году дольщики «Фона» в Набережных Челнах, а в 2015 году — в Казани — стали предъявлять застройщику претензии. Они пожаловались на прекращение строительства их домов главе республики, который обещал «внимательно следить» за «Фоном». В общей сложности девелопер провел в СИЗО более года. Расследование дела завершено. Дольщики казанских жилых комплексов регулярно проводят акции протеста.

Следственный комитет РФ взял на контроль ход расследования уголовного дела в отношении ОАО «ЭКССТРОЙМАШ» (Липецкая область), обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребение полномочиями) при возведении жилья. Застройщик возводил дома на средства дольщиков в рамках проекта жилого комплекса «Европейский». С августа 2014 по сентябрь 2017 года руководство ОАО «ЭКССТРОЙМАШ» не исполнило свои обязательства по ДДУ при строительстве пяти многоквартирных домов. Для расследования действий застройщика создана следственно-оперативная группа. По версии следствия руководство девелоперской компании похитило средства у 900 дольщиков.
В настоящее время правоохранительные органы предпринимают ряд мер для выполнения руководством компании-застройщика условий договоров.

В Тюменской области вынесен приговор владельцу компании ООО «Стройсервис-Инвест», директору УК ООО «Гранд» Александру Нестерову. Он обвинен в мошенничестве, легализации денег, полученных преступным путем, в злоупотреблении полномочиями и растрате. По версии следствия Нестеров собрал с дольщиков 15 млн руб., не имея разрешения на строительство. Кроме того, застройщик совершил ряд фиктивных сделок и незаконно вывел из компании 10 млн руб. В результате этой деятельности причинен ущерб в размере 52 млн руб. Помимо этого Нестеров похитил более 18 млн руб., поступивших на расчетный счет УК от граждан и предназначенных для оплаты за поставленные  энергоресурсы.
Приговаривая Нестерова к четырем годам лишения свободы вместо запрошенных обвинением 10 лет, суд учел ряд смягчающих обстоятельств: наличие у подсудимого на иждивении двух несовершеннолетних детей, возврат Нестеровым дольщикам части принятых средств и внесенных денег — квартирами.

В деле саратовского застройщика Алексея Абасова и его экс-супруги Галины Черновой, подозреваемых в мошенничестве и обмане более 250 дольщиков, появились новые факты. Чернова заявила, что в мошеннических схемах якобы принимали участие сотрудники полиции, прокуратуры, администрации Саратова.

Так, по ее словам, учредители компании заплатили сотрудникам горадминистрации 10 млн руб. за передачу прав на земельный участок. 2,5 млн руб. стоило изменение вида разрешенного использования земельного участка, от 600 тыс. руб. до 1 млн руб. было заплачено за внесение изменений в градостроительный план, в 1,5 млн руб. обошлось получение разрешения на отклонение от предельных параметров строительства. Кроме того, по просьбе чиновников комитета по землепользованию она оплатила счет на 600 тыс. руб. на покупку техники для освещения города и сделала благотворительный взнос в размере 1 млн руб. в региональное отделение одной из политических партий. Однако все эти откровения пока результатов не дали. В администрации г. Саратова заявление Галины Черновой не комментируют. Следствие полагает, что экс-супруги похитили у дольщиков свыше 520 млн руб.

В Хабаровске девелоперу Юрию Волкодаву инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями и их превышение. Участники расследования полагают, что, заключая контракты на закупку стройматериалов, г-н Волкодав переплатил поставщикам 140 млн руб.
В свое время генерал-лейтенанту Юрию Волкодаву поручили навести порядок в ФГУП и достроить объекты космодрома Восточный. И вот теперь и он подозревается в служебных нарушениях, из-за которых военным строителям по версии следствия причинен ущерб в особо крупном размере.

Октябрьский райсуд Новосибирска вынес приговор топ-менеджерам строительного холдинга «Неоград-Инвест», которые обвинялись в хищении у дольщиков свыше 1 млрд руб.
В 2008 году «Неоград-Инвест» стал застройщиком новосибирского жилого комплекса «Закаменский» в составе шести многоэтажных домов. В 2014 году по аявлениям обманутых клиентов холдинга ГУ МВД России по Новосибирской области возбудило уголовное дело о мошенничестве.
Бывшего президента и бенефициара «Неограда-Инвест» Владимира Аксенова суд приговорил к четырем годам десяти месяцам лишения свободы, экс-руководителю предприятия Олегу Бикбулатову назначил четыре года и шесть месяцев. Срок они будут отбывать в колонии-поселении. Бывший гендиректор ООО «Неоград-инвест» Екатерина Гремитских отделалась условным сроком. Больше всех — пять лет колонии общего режима — получила вице-президент группы компаний «Неоград-Инвест» Наталия Обухова. Иски обманутых дольщиков к обвиняемым будут рассмотрены в гражданском процессе.

Алексей Лагунин, директор ООО «Мариан Строй», которое строит дома в Ярославле задержан сотрудниками правоохранительных органов. По версии правоохранителей застройщик не уплатил в казну более 15 млн руб. налогов.
В то время как обманутые дольщики требовали от Лагунина достроить их объекты, а государство — проконтролировать сферу долевого строительства на предмет добросовестного выполнения взятых на себя обязательств, Алексей Лагунин беззаботно жил в Испании на своей вилле.
В 2016 году Кировский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Лагунина. Позже за его поимку была назначена награда — 1 млн руб. Бизнесмен был объявлен в международный розыск. В итоге Алексея Лагутина задержали в Испании, и теперь он будет экстрадирован в Россию.

Прокуратура Свердловской области обвинила гендиректора ЗАО «Рубикон-Аэро Инвест» Владимира Букина и финдиректора компании Елену Смирнягину в хищении средств дольщиков на сумму около 550 млн. руб.
С 2010 по 2015 год «Рубикон-Аэро Инвест» осуществлял возведение многоквартирного жилого дома в Екатеринбурге. Строительная организация оказалась не состоянии завершить строительство третьей части пускового комплекса. При этом 200 квартир и четыре нежилых помещения в третьей части жилого комплекса были проданы за 782 млн руб. Дольщики квартир понесли материальный ущерб на сумму сверх 548 млн руб. Помимо этого, заключая договор с банком, гендиректор предоставил заведомо ложные сведения, а затем похитил денежных средств в размере 60 млн руб.

Ленинский райсуд г.Перми вынес обвинительные приговоры двум руководителям ООО «Кайзер», похитил у участников долевого строительства около 150 млн руб. Оба фигуранта, Ирина Посыпайченко и Руслан Халитов, были признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб.
С июля 2013-го по июнь 2015 года компания обещала своим клиентам продать квартиры в 11-ти своих новостройках города. Руководители организации завлекали покупателей низкой стоимостью и быстрыми сроками сдачи жилья. От рук недобросовестных бизнесменов пострадал 171 человек.

В отношении руководства уфимского ЖСК «Жилой дом №41/1 на улице Гурьевская» возбуждено уголовное дело по факту незаконного привлечения средств граждан на строительство. Разместив рекламу в интернете о продаже квартир в строящемся доме, ЖСК собрал с четырех граждан более 3,5 млн руб. При этом организация официально не являлась застройщиком объекта, не имела разрешения на строительство и не обладала правами на земельный участок, на котором строится дом.

Генеральный директор АО «Главстройкомплекс» (Ленинградская область) Николай Пасяда стал фигурантом пяти уголовных дел по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). С 2005 по 2012 год Пасяда был вице-губернатором Ленинградской области по строительству, дорожному хозяйству, энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству. В райсуде находится 128 делопроизводств, составленных в отношении компании-ответчика. В числе взыскателей — ФНС, Фонд социального страхования, юридические и физические лица. Все они пытаются взыскать со строительной компании денежные средства, уплаченные по договору участия в долевом строительстве, неустойки и компенсации морального вреда. С целью получения дополнительных доказательств в офисе «Главстройкомплекса» дознавателями федеральной службы судебных приставов с участием сотрудников ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области проведены обыски.